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美司法部追查外國高官貪腐 沒收盜竊資產

新聞 俊杰 2周前 (06-07) 66次浏览

美司法部追查外國高官貪腐 沒收盜竊資產

「美國不會成為外國官員洗錢、隱藏腐敗的避風港。」美國聯邦調查局副局長大衛·鮑迪奇(David Bowdich)曾這樣說。

最近,關於中共前黨魁江澤民家族在美國藏匿貪污資產的消息再度引起公眾關注。美國政府一直強力打擊腐敗犯罪,包括外國人利用美國金融系統來轉移財產及洗錢等活動。因此,江澤民等中共迫害人權官員及其家屬在美國的經濟行為便成為了一個新聞焦點。

說到國際反腐,「追回盜竊資產計劃」(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)是美國政府的一項有力措施。

該計劃於2010年由美國司法部制定,司法部刑事司財產沒收暨洗錢科主導,搜查並沒收外國貪腐高官轉至美國或經由美國洗錢的資金,調查並起訴這些腐敗官員。此項目由司法部刑事司財產沒收暨洗錢科主導,多位政府律師、聯邦調查局(FBI)及國土安全部執法人員聯合協作。

9年來,他們起訴了數十名外國高官,沒收了大筆非法資金,並向有的國家返還了部分被貪官侵吞的財產。

2015年,美國聯邦調查局(FBI)在全國範圍內成立了「國際腐敗調查行動組」,以應對外國腐敗帶來的國內和國際影響。

2019年2月22日,美國司法部關於1MDB調查案發布文件,其中提到,「任何人,如有關於存放在美國境內、或經由美國洗錢的,可能是來自外國貪污款項的信息,應當與聯邦執法部門聯絡。」並附上了「追回盜竊資產計劃」的電郵([email protected])。

追回盜竊資產 打擊盜賊統治

「追回盜竊資產計劃」中的英語Kleptocracy是政治術語,意為「盜賊統治」,指某個政權中的腐敗統治者利用政治權力剝削人民,侵占自然資源,擴張個人財富和政治權力。

2014年,美國司法部繳獲了韓國前總統全斗煥貪污的120萬美元,包括其子全在庸在加州出售房地產所得的72萬6,000美元,以及全斗煥的兒媳婦在賓州一家公司的50萬美元投資。

全斗煥在任期間從韓國企業收受賄賂達2億美元以上,於1997年獲罪。全斗煥及其親屬和合伙人在韓國和美國進行了有組織的洗錢活動,以轉移侵吞的財產。

2015年11月9日,美國司法部宣布,將全斗煥腐敗案中被沒收的$1,126,951.45 美元歸還韓國。

時任美國司法部總檢察長洛麗塔·E.林奇(Loretta E. Lynch)表示,「美國司法部將動用所有資源以確保政府資金得到合法使用;偷盜來的資金被返還給所屬國;腐敗官員應對其濫用職權負起全責。」

現任聯邦調查局副局長、時任FBI洛杉磯分局助理主任大衛·鮑迪奇(David Bowdich)評論說,「美國不會袖手旁觀,不會成為外國官員洗錢、隱藏腐敗的避風港。」

美媒報導司法部調查案

2016年2月16日,《紐約時報》發表題為「美國追討:被暴君和不法權貴偷走的數百萬美元」的報導,介紹了美國司法部針對赤道幾內亞總統奧比昂之子特奧多羅(Teodoro Nguema Obiang Mangue)在美國洗黑錢的調查案例。

特奧多羅在美國花費三億美元,購買了名車、豪宅、私人飛機等奢侈品,而他當時作為林業部長的年薪不到10萬美元,財富都來自巨額賄賂。2012年,美國司法部對他提起訴訟。2015年10月,美方與特奧多羅達成協議,他同意從其被拍賣的房產款中,取出大約3千萬美元,捐給由美方和他共同選定的一個慈善機構,幫助赤道幾內亞民眾。

此文還提到,美國檢察官的目標包括來自尼日利亞、烏克蘭、烏茲別克斯坦、南韓、台灣、洪都拉斯及加拿大政府官員控制的資產。美國政府希望繳獲流散於美國房地產和銀行系統的15億美元非法資金。

報導引述時任司法部刑事司司長及助理檢察長萊斯里·卡爾德威爾(Leslie Caldwell)的話說,「假如贓款進入美國,我們有能力將它截獲。盜賊統治破壞法律實施,滋生犯罪和恐怖主義。」「我們取得了許多扣留不法財產的法庭令,使得貪腐官員無法動用他們的資產,這是很有意義的。」

1MDB在美國洗黑錢案

2016年7月20日,美國司法部提起民事訴訟,指控由時任馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)主導成立的一馬發展公司(1MDB)在美國洗黑錢,要求將該公司超過10億美元的資產充公,歸還給馬來西亞政府。這是美國司法部有史以來打擊外國官員貪污的最大規模行動。

1MDB是由納吉布在2009年成立的,馬來西亞政府全資擁有的主權投資基金。但是,公司成立後短短4年內,便累積了110億美元的債務。後來媒體曝光了1MDB涉嫌洗錢、數十億美元資金遭挪用的內幕。2015年9月,美國聯邦調查局對1MDB展開調查。

司法部的訴狀稱,一馬公司的資金遭挪為私用,在美國購買豪宅、到拉斯維加斯賭場豪賭作樂、購買珠寶遊艇和超過2億美元的藝術品、投資紐約房地產,通過紅山電影公司投資好萊塢電影等等。

聯邦調查局「國際反腐敗小組」負責人達里爾·威格納(Darryl Wegner)評價「一馬」案說,「這類腐敗分子利用美國的銀行系統來隱藏或漂洗他們的犯罪所得。」「今天的行動向腐敗的外國官員發出了一個信息,FBI與我們的國際夥伴合作,將找到這些人,把他們的腐敗連根拔起。」

2017年6月和2019年2月22日,美國司法部又兩次對1MDB提起訴訟,使得要求充公的一馬公司資產總額達到17億美元。

中共迫害人權的貪腐官員面臨清查

近年來,中共貪官紛紛將貪污資產轉移到美國、利用美國金融系統洗錢的非法行為早已不是新聞。據媒體及知情人曝光,江澤民等多名迫害人權的中共高官的貪腐金額更為巨大,情節更為惡劣,正屬於「追回盜竊資產計劃」的調查對象。

中共前黨魁江澤民在位期間以貪腐「治國」, 有「腐敗總教練」之名。他在1991年提出「黨管財產經濟,成為所有者」,要把在理論上屬於全民所有的財產劃為黨產。江澤民的兒子江綿恆、江綿康依靠其父的權勢,大發橫財,積累了天文數字的財富。江家壟斷了中國的電信行業,被網民稱作「天下第一貪」。

江綿恆的兒子江志成留學美國,加入美籍,其於2010年在香港成立私募基金博裕資本(Boyu Capital),目前該公司是中國最大的私募基金之一,管理近百億美元。據悉,江志成現擁有中美雙重國籍。#

來源:大紀元


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